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El mexicano renunció a su cargo este mes y ha sido reportado como desaparecido desde hace semanas cuando se le giró una orden de adhesión por la Fiscalía General de la República Mexicana, llevando a pedir ayuda de mayores, siendo la Interpol quien se ha encargado de poner una ficha roja a este presunto prófugo.
Billy Álvarez podría enfrentar una pena de 20 a 40 años de prisión por los cargos de líder de grupo delictivo en delincuencia organizada y lavado de dinero. Las cuentas del fugitivo mexicano han sido congeladas totalmente, debido a que el departamento del tesoro de los Estados Unidos también se ha unido a esta investigación.
Los demás acusados alcanzarían una condena de 10 a 20 años de prisión por delincuencia organizada, quienes son: Víctor Manuel Garcés Rojo y Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, ex directores jurídicos de la Cooperativa; Mario Sánchez Álvarez, director financiero; y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda.
Una profunda investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de México destapó operaciones ilícitas y desvíos de fondos por más de 400 millones de pesos. Desde entonces, las cuentas personales de Billy Álvarez han permanecido congeladas, ya que el departamento del tesoro de los Estados Unidos también participó en la investigación.
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Billy Álvarez manejaba empresas fantasmas alrededor del mundo en las que almacenaba su dinero, siendo en España y Estados Unidos donde Álvarez hizo sus presuntos movimientos. Se estima que Álvarez disponía de la cantidad de 1.200 mil millones de pesos mexicanos.
De acuerdo al diario Milenio, la tesorera de la Cooperativa, María Alejandra 'N', solicitó hace unas semanas la aplicación de un criterio de oportunidad para ser testigo colaborador en la investigación contra Billy Álvarez, y a cambio ofreció entregar copias de las facturas pagadas a empresas fantasmas y los nombres de las compañías.
