Carlos Tévez y Gabriel Heinze son vinculados en supuesta maniobra de lavado

Juez de Argentina recibió un informe de Suiza donde detallan transacciones de ambas figuras del deporte con una empresa radicada en Panamá.

Carlos Tévez y Gabriel Heinze están en la mira de la Justicia de Argentina por figurar como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a lavado de dinero.
Carlos Tévez y Gabriel Heinze están en la mira de la Justicia de Argentina por figurar como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a lavado de dinero. *
Redacción

Carlos Tévez, jugador del Boca Juniors, y Gabriel Heinze, director técnico de Vélez Sarsfield, figuran como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a una empresa radicada en Panamá que es investigada por lavado de dinero.

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La misma tiene como beneficiarios a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez.

La información surgió de un informe que recibió el juez federal Sebastián Casanello, quien ya elevó a juicio una parte de la causa contra Báez por presunto lavado de dinero proveniente de sobrefacturación en contratos de obra pública.

Ni el jugador de Boca ni el DT de Vélez están imputados en la causa contra Báez, aunque Casanello investigará ahora los motivos de las transferencias, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo al informe, Tevez habría depositado 550 mil dólares el 27 de marzo de 2012 en la cuenta de la empresa panameña Fromental Corp. en el banco Suizo Lombard Odier.

Entre las más de 40 transferencias analizadas, figura una de Heinze por 180 mil dólares el 16 de enero de ese año a la cuenta suiza de la misma empresa radicada en Panamá en 2011.

Fuentes judiciales remarcaron que Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, hijos del empresario detenido, están inscritos como beneficiarios finales de la cuenta investigada en Suiza y de la firma radicada en Panamá.

Carlos Tévez y Gabriel Heinze son vinculados en supuesta maniobra de lavado
Juez de Argentina recibió un informe de Suiza donde detallan transacciones de ambas figuras del deporte con una empresa radicada en Panamá.

Carlos Tévez, jugador del Boca Juniors y Gabriel Heinze,
director técnico de Vélez Sarfield, figuran como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a una empresa radicada en Panamá que es investigada por lavado de dinero.

La misma tiene como beneficiarios a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez.

La información surgió de un informe que recibió el juez federal Sebastián Casanello, quien ya elevó a juicio una parte de la causa contra Báez por presunto lavado de dinero proveniente de sobrefacturación en contratos de obra pública.

Ni el jugador de Boca ni el DT de Vélez están imputados en la causa contra Báez, aunque Casanello investigará ahora los motivos de las transferencias, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo al informe, Tevez habría depositado 550 mil dólares el 27 de marzo de 2012 en la cuenta de la empresa panameña Fromental Corp. en el banco Suizo Lombard Odier.

Entre las más de 40 transferencias analizadas, figura una de Heinze por 180 mil dólares el 16 de enero de ese año a la cuenta suiza de la misma empresa radicada en Panamá en 2011.

Fuentes judiciales remarcaron que Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, hijos del empresario detenido, están inscritos como beneficiarios finales de la cuenta investigada en Suiza y de la firma radicada en Panamá.

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