Caso Ronaldinho: Investigan a la dueña de la fundación que llevaba al brasileño a Paraguay

Las empresas de Dalia López, la mujer encargada de llevar a Ronaldinho a Paraguay por presunta evasión y lavado de dinero. El caso del brasileño abre una nueva página.

2020-03-06
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    Las empresas de Dalia López, la mujer encargada de llevar a Ronaldinho a Paraguay por presunta evasión y lavado de dinero. El caso del brasileño abre una nueva página.
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    Dalia López es la responsable de haber llevado a Paraguay a Ronaldinho Gaúcho, el brasileño en los últimos días fue acusado de falsificar su pasaporte.
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    El nuevo escándalo es que ahora investigan a la fundación Fraternidad Angelical (donde Dalia es dueña). Ella trataba con el brasileño de impulsar el llamado “móvil de la salud de las niñas y niños”. Según informa el periódico ABC Color.
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    La dama trabaja con políticos paraguayos y brasileños, es dueña de varias empresas de donaciones y en las últimas horas está siendo investigada por presunta evasión y lavado de dinero.
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    Óscar Orué, titular de la Subsecretaría de Estado (SET) explicó que desde el año pasado comenzaron a investigar a Dalia López: “Nosotros continuamos con la investigación y estamos ya. Justamente la semana pasada habíamos visto con la gente de inteligencia y prácticamente ya estamos cerrando el caso”, dijo.
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    Así promocionaba la fundación Fraternidad Angelical la visita de Ronaldinho a Paraguay. El brasileño fue detenido por portar papeles falsos.
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    Uno de los problemas que puede estar atravesando su empresa Fraternidad Angelical es que no está registrada en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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    'Si bien esta Fundación no está registrada en Seprelad, las instituciones tienen una obligación administrativa de inscribirse. Las alertas del sector financiero se deben activar'.
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    La fiscalía decidió no imputar a Ronaldinho ni a su hermano luego de estar varias horas declarando en el Ministerio Público de Paraguay por Crimen Organizado.
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    La ex estrella de fútbol ingresó en territorio paraguayo utilizando un pasaporte falsificado que, según sus palabras, le fue proporcionado por el empresario Wilmondes Sousa, quien también fue detenido.
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    'Hemos procedido a imputar a varias personas por distintos hechos contra la prueba documental y por asociación criminal. Ronaldinho y su hermano Roberto aportaron datos relevantes a la investigación y por eso fueron beneficiados con una salida procesal que se puso a consideración del juzgado', explicó el representante del Ministerio Público en declaraciones a periodistas.
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    Ronaldinho y su hermano 'fueron sorprendidos en su buena fe al serles otorgado documentos paraguayos apócrifos de contenido falso', explicó el funcionario.